Operação O Infiltrado desmantela esquema de lavagem de dinheiro com movimentação superior a R$ 7 milhões

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul deflagrou nesta quarta-feira, 18 de junho, a Operação O Infiltrado, com foco no combate à lavagem de dinheiro, violação de sigilo funcional e organização criminosa. A ação, coordenada pela Delegacia de Repressão à Lavagem de Dinheiro (DRLD) do Dercap, mobilizou cerca de 200 policiais civis para o cumprimento de 47 mandados de busca e apreensão em nove municípios da Região Metropolitana e interior do estado.

Durante a operação, uma pessoa foi presa e diversos celulares foram apreendidos. As investigações revelaram que um ex-estagiário do Poder Judiciário, já investigado anteriormente, utilizava seu cargo para acessar e repassar informações protegidas por sigilo a membros de uma organização criminosa com atuação no tráfico de drogas.

Segundo o Delegado Guilherme Calderipe, responsável pela DRLD/Dercap, o investigado não só vendia informações privilegiadas, como também atuava diretamente na ocultação e dissimulação de valores ilícitos, operando um sofisticado sistema de lavagem de dinheiro: “Entre 2022 e 2023, o ex-estagiário movimentou cerca de R$ 2 milhões, boa parte em espécie e por meio de contas de terceiros, inclusive de familiares.”

A operação também identificou a movimentação suspeita de mais de R$ 7 milhões por parte dos investigados, valor que teria sido lavado por meio de empresas de fachada, ‘laranjas’ e depósitos fracionados. Ao todo, 42 pessoas físicas e duas jurídicas tiveram seus sigilos bancário e fiscal analisados.

De acordo com o Delegado Cassiano Cabral, Diretor do Dercap, um dos principais coordenadores da organização criminosa mantinha o comando das ações mesmo preso, operando através de intermediários. “A investigação revelou o uso indevido da estrutura estatal para interesses criminosos, sendo um exemplo claro da necessidade de atuação firme contra a infiltração do crime organizado nas instituições públicas”, concluiu.