PF desarticula organização criminosa que movimentava franquias para lavagem de dinheiro e sonegação no RS

A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta terça-feira, 8 de julho, a Operação Stuttgart, que desarticulou uma organização criminosa sediada em Pelotas, Rio Grande do Sul, responsável por estruturar um grupo empresarial composto por mais de 60 franquias. O objetivo era a comercialização de mercadorias descaminhadas, sonegação tributária, obtenção de empréstimos fraudulentos e lavagem de capitais.

A operação contou com cerca de 80 policiais federais, que cumpriram 22 mandados judiciais, sendo 21 de busca e apreensão e um de prisão preventiva, nas cidades de Pelotas/RS, Porto Alegre/RS e São Paulo/SP. Também foram bloqueadas contas bancárias, sequestrados veículos e imóveis, além de aplicadas medidas cautelares, como apreensão de passaportes.

As investigações iniciadas em novembro de 2023 apontaram que os produtos comercializados pelas franquias eram internalizados irregularmente no país com notas fiscais fraudulentas e pagos aos fornecedores por meio de uma complexa estrutura criminosa operada por doleiros, ocultando a origem e o destino das transações financeiras, para promover lavagem de capitais e evasão de divisas.

Grande parte das franquias estava registrada em nome de interpostas pessoas, geralmente de origem humilde e sem patrimônio, possibilitando blindagem patrimonial ao líder do grupo, pois as dívidas recaíam apenas sobre esses supostos franqueados.

O prejuízo estimado aos cofres públicos é de aproximadamente R$ 28 milhões, resultante de créditos tributários inscritos em dívida ativa, evasão de divisas, lavagem de capitais e empréstimos fraudulentos.