A Polícia Federal deflagrou, na manhã desta quinta-feira, 15 de janeiro, a Operação Sommelier, com o objetivo de desarticular um grupo criminoso especializado no descaminho de vinhos de alto valor comercial. O esquema utilizava a fronteira entre Santana do Livramento (RS) e Rivera (Uruguai) como rota logística e financeira principal.
A ação cumpriu oito mandados de busca e apreensão, sendo três em Santana do Livramento (RS) e cinco em São Paulo (SP). As ordens foram expedidas pela 2ª Vara Federal de Santana do Livramento, que também determinou o sequestro de imóveis e veículos, além do bloqueio de valores em contas bancárias dos investigados, totalizando mais de R$ 220 milhões.
O inquérito policial teve início após denúncias de que moradores da região fronteiriça atuavam a serviço de grupos criminosos paulistas, facilitando a entrada irregular de bebidas no país. Com a quebra de sigilos bancários e fiscais, a PF identificou um sofisticado esquema de lavagem de capitais.
As investigações apontaram que empresas sediadas em São Paulo, algumas de fachada, remetiam grandes quantias de dinheiro para operadores financeiros e logísticos na fronteira gaúcha. Os valores eram sacados em espécie ou utilizados em operações de câmbio ilegal, financiando a aquisição de mercadorias estrangeiras e mantendo a logística do contrabando, o que retroalimentava o ciclo criminoso.
Durante o cumprimento das medidas, foram apreendidos dispositivos eletrônicos, documentos e anotações, que serão analisados pela Polícia Federal no curso das investigações.
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