Segundo o Portal G1, a Polícia Federal concluiu nesta quinta-feira (14) o relatório parcial da Operação Lamanai, que investigou um esquema de pirâmide financeira operado a partir de São Leopoldo, na Região Metropolitana de Porto Alegre. Foram indiciadas 13 pessoas pelos crimes de organização criminosa e crimes contra o Sistema Financeiro Nacional.

O escritório que representa a empresa e quatro diretores presos afirmou ao G1, por meio de sua assessoria de imprensa, que não irá se manifestar neste momento.

Os investigados foram indiciados conforme a participação individual de cada um, esclarece a polícia. O inquérito irá prosseguir com a análise do material apreendido para apurar a prática de outros crimes e identificar a participação de outros possíveis envolvidos.

Segundo a PF, a empresa sediada em São Leopoldo atuava no mercado financeiro paralelo, sem autorização das autoridades competentes. Além disso, captaria ilegalmente os recursos de cerca de um milhão de clientes.

Saiba como funcionava o esquema

A Polícia Federal caracteriza a atuação da empresa como pirâmide financeira. Com um investimento inicial de, no mínimo, R$ 90, os criminosos atraíam investidores pela internet ou em grupos com líderes. A promessa era retorno de até 100% do valor investido em seis meses.