Polícia Federal desarticula esquema que explorava ilegalmente loterias da Caixa Econômica Federal

A Polícia Federal deflagrou, entre a quarta e quinta-feira, 26 e 27 de novembro, a Operação Última Aposta, com o objetivo de desarticular um grupo responsável por explorar ilegalmente as loterias da Caixa Econômica Federal (CEF). A ação foi coordenada pela Delegacia de Polícia Federal em Santana do Livramento (RS), com apoio do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS).

No total, foram cumpridos nove mandados de busca e apreensão nas cidades de São Paulo (SP), Vinhedo (SP), Barueri (SP), Salvador (BA), Lauro de Freitas (BA) e Belo Horizonte (MG). As ordens judiciais foram expedidas pela 22ª Vara da Justiça Federal de Porto Alegre (RS) e incluem bloqueio de contas bancárias e sequestro de imóveis, com cautelares patrimoniais que somam R$ 107 milhões.

Durante as investigações, a PF constatou que o grupo mantinha um site com aparência idêntica ao portal oficial da Caixa, permitindo apostas virtuais que não eram registradas oficialmente. O dinheiro dos apostadores não era direcionado aos jogos legais, e os responsáveis ainda cobravam valores adicionais sob a promessa de “alternativas estatísticas” que aumentariam as chances de ganho.

Os investigados também usavam empresas já identificadas na Operação Harvest, deflagrada em março de 2023, para lavar o dinheiro obtido ilegalmente, simulando contratos de câmbio e transferências internacionais a fim de ocultar os verdadeiros destinatários dos valores.

Entre os crimes investigados estão manutenção de instituição financeira paralela, pirâmide financeira, lavagem de dinheiro e fraudes cambiais.

A Polícia Federal reforça seu compromisso com o combate a crimes financeiros e à lavagem de dinheiro, protegendo o sistema econômico nacional e a confiança dos cidadãos nas instituições oficiais.