CPI do Crime aprova investigação sobre beneficiários do Banco Master

A Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) do Crime Organizado do Senado aprovou, na quarta-feira, 18 de março, requerimentos para aprofundar as investigações sobre o esquema de fraudes envolvendo o Banco Master, incluindo a identificação dos beneficiários finais de fundos ligados à instituição e à Reag Investimentos.

O pedido prevê que órgãos como Comissão de Valores Mobiliários (CVM), Banco Central, Receita Federal e Anbima forneçam informações detalhadas sobre os investidores. Segundo o relator, senador Alessandro Vieira (MDB-SE), um dos principais desafios é identificar os reais donos do dinheiro em meio a estruturas complexas usadas para ocultação de patrimônio.

Por outro lado, a comissão rejeitou, por maioria, a quebra de sigilos bancário e fiscal do ex-ministro da Fazenda Paulo Guedes, além do pedido de convocação do presidente do PL, Valdemar da Costa Neto. Outros requerimentos semelhantes também foram retirados ou rejeitados.

Entre as medidas aprovadas, está a convocação da empresária e influenciadora Martha Graeff, ex-noiva de Daniel Vorcaro, suspeita de ter recebido um imóvel avaliado em R$ 450 milhões, o que pode indicar ocultação de patrimônio.

A CPI também aprovou a convocação de dirigentes e a quebra de sigilos da empresa Prime Aviation, apontada como peça-chave em um possível esquema de lavagem de dinheiro, além da convocação do ex-governador de Mato Grosso, Pedro Taques.

O ex-diretor do Banco Central, Paulo Sérgio Neves de Souza, não compareceu à sessão após decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) tornar sua presença facultativa.

A comissão investiga a atuação, expansão e funcionamento de organizações criminosas no país, com foco em fraudes financeiras e mecanismos de lavagem de dinheiro.

Fonte: Agência Brasil