A Polícia Federal deflagrou, nesta quarta-feira, 26 de agosto, a Operação Underground Banking, destinada a aprofundar as investigações sobre um grupo suspeito de manter uma estrutura paralela para realizar operações financeiras fora dos canais autorizados pelo Sistema Financeiro Nacional.

Segundo a PF, a investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Durante a operação, seis medidas judiciais foram cumpridas em dois municípios do Rio Grande do Sul. Foram realizadas três diligências em São Borja e outras três em Barra do Quaraí.

De acordo com a Polícia Federal, as medidas têm como objetivo reunir novos elementos de prova que auxiliem na compreensão do funcionamento da estrutura financeira investigada.

As apurações continuam para identificar possíveis integrantes e beneficiários do esquema, além de dimensionar a extensão das operações e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.

Até o momento, a Polícia Federal não divulgou informações sobre valores envolvidos na investigação ou eventuais prisões decorrentes da operação.