A Polícia Federal deflagrou, nesta quinta-feira, 17 de setembro, a Operação Naqdi, em São Borja, com o objetivo de desarticular um grupo suspeito de manter uma estrutura paralela para a realização de operações financeiras fora dos canais autorizados do Sistema Financeiro Nacional.

Segundo a PF, a investigação apura possíveis crimes de funcionamento de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas e lavagem de dinheiro.

Durante a operação, foram cumpridos seis mandados de busca e apreensão em São Borja. Dois homens foram presos em flagrante pelos crimes de descaminho e porte ilegal de arma de fogo.

Nas diligências, os agentes apreenderam dispositivos eletrônicos, documentos e cerca de R$ 52 mil em diferentes moedas.

De acordo com a Polícia Federal, há indícios de que o grupo utilizava o sistema conhecido como dólar-cabo, com operações supostamente realizadas de forma ilegal entre cambistas brasileiros e argentinos.

A 11ª Vara Federal de Porto Alegre determinou o bloqueio de até R$ 25 milhões em contas bancárias dos investigados. A Justiça também ordenou o sequestro, a restrição e a indisponibilidade de oito veículos e 26 imóveis.

As investigações continuam para identificar outros possíveis integrantes e beneficiários do esquema, dimensionar a extensão das operações investigadas e rastrear a origem e o destino dos recursos movimentados.

Fonte: Polícia Federal – Comunicação Social da PF em São Borja.