A Polícia Federal (PF) e o Ministério Público Federal (MPF) deflagraram, na manhã desta quinta-feira, a segunda fase da Operação Disclosure, para aprofundar as investigações sobre supostas fraudes contábeis estimadas em aproximadamente R$ 54 bilhões.
Estão sendo cumpridos nove mandados de busca e apreensão, incluindo buscas pessoais, nas cidades do Rio de Janeiro e de São Paulo. A 10ª Vara Federal Criminal do Rio de Janeiro determinou o sequestro de bens e valores em nome dos investigados até o limite de R$ 54 bilhões.
Segundo as investigações, os suspeitos teriam conhecimento de fraudes contábeis praticadas ao longo de anos, relacionadas a operações de risco sacado e a contratos de verba de propaganda cooperada (VPC), supostamente contabilizados sem lastro econômico. A PF também aponta indícios de crimes de manipulação de mercado e de associação criminosa.
Entenda a primeira fase da Operação Disclosure foi deflagrada em junho de 2024, quando foram cumpridos dois mandados de prisão preventiva e 15 de busca e apreensão contra ex-diretores da Americanas, com o sequestro de bens e valores que somavam mais de R$ 500 milhões. As investigações apontaram fraudes contábeis relacionadas a operações de risco sacado e a VPCs que teriam sido contabilizadas mesmo sem lastro, com colaboração da atual diretoria da empresa.
Especialistas ouvidos pela Agência Brasil mencionam os desafios da regulamentação do mercado financeiro, incluindo a necessidade de equilíbrio entre regulação estatal e de mercado, além de questões como conflitos de interesses, sofisticação de fraudes e limitações de orçamento e pessoal no órgão regulador.
Fontes: Agência Brasil
Fonte: Agência Brasil
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