A Polícia Federal deflagrou, nesta sexta-feira, 11 de setembro, a segunda fase da Operação Stuttgart, em Pelotas, no Rio Grande do Sul. A ação busca aprofundar as investigações sobre um grupo suspeito de envolvimento em lavagem de capitais e ocultação de patrimônio.

Durante a operação, foram cumpridos três mandados de busca e apreensão em Pelotas. A Justiça também determinou o sequestro de R$ 27,8 milhões em bens e valores relacionados aos investigados.

De acordo com a Polícia Federal, a primeira fase da investigação identificou indícios da existência de uma organização criminosa responsável pela estruturação de um grupo empresarial do comércio varejista, que chegou a contar com mais de 60 estabelecimentos.

As apurações apontaram indícios de comercialização de mercadorias descaminhadas, sonegação fiscal, obtenção de empréstimos fraudulentos e lavagem de capitais. O homem apontado pela investigação como líder do grupo chegou a ser preso preventivamente.

Após a soltura do investigado, a PF afirma ter identificado a continuidade da ocultação de patrimônio por meio do uso de terceiros, além de reestruturações societárias que teriam como objetivo contornar restrições impostas ao grupo.

Segundo os investigadores, também foram criadas mais de 50 novas empresas, com indícios de que valores anteriormente ocultados teriam sido inseridos na economia formal.

Durante as diligências desta sexta-feira, os agentes apreenderam veículos, aparelhos celulares e documentos, materiais que serão analisados e poderão contribuir para o prosseguimento das investigações.

A Polícia Federal segue apurando a atuação dos envolvidos e a possível utilização das empresas para ocultar e integrar recursos de origem suspeita ao sistema econômico formal.

Fonte: Polícia Federal – Comunicação Social da PF em Pelotas.