PF deflagra operação contra crimes financeiros na fronteira com o Uruguai

A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira (04/09) a Operação Purge Market, em Santana do Livramento (RS), com o objetivo de combater o câmbio ilegal e a lavagem de dinheiro na fronteira com o Uruguai. Durante a ação, foram cumpridos cinco mandados de busca e apreensão, além de ordens judiciais para o bloqueio de contas e o sequestro de 17 veículos e 7 imóveis. As medidas de indisponibilidade podem alcançar R$ 60 milhões.

A investigação começou a partir da Operação Fauda, de 2022, e apura a atuação de um grupo econômico local que usava as contas bancárias de suas empresas para movimentar dinheiro ilícito. O líder do grupo se aproveitava do grande fluxo de moeda estrangeira em seus estabelecimentos para fortalecer suas operações de câmbio ilegal. As contas das empresas eram usadas para facilitar o pagamento de mercadorias contrabandeadas que entravam ilegalmente no Brasil.

A partir do mapeamento das transações, a Polícia Federal identificou 30 empresas de diversos estados, como São Paulo, Minas Gerais, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul, que participavam do esquema. Essas empresas tiveram suas contas bancárias bloqueadas como parte das ações judiciais.

O nome da operação, Purge Market, faz referência à necessidade de limpar o comércio da região de práticas ilegais. A investigação foi conduzida pela Delegacia da Polícia Federal em Santana do Livramento, com apoio do Grupo de Investigação para Repressão à Lavagem de Dinheiro e Crimes Financeiros (LAFIN/RS).