A Polícia Federal deflagrou nesta quarta-feira, 9 de setembro, a Operação Cold Trail para desarticular uma organização criminosa suspeita de manter uma estrutura financeira clandestina em Aceguá, na fronteira do Brasil com o Uruguai.

A operação cumpriu 22 mandados, sendo dois de prisão temporária, dez de busca e apreensão e dez de busca pessoal, nos municípios de Bagé e Aceguá, no Rio Grande do Sul.

Outras oito pessoas foram alvo de medidas cautelares diversas da prisão, entre elas a proibição de deixar o país, com entrega de passaporte, e o comparecimento periódico em juízo.

A Justiça Federal também determinou a indisponibilidade de bens e valores em aproximadamente R$ 254 milhões, incluindo bloqueio de contas bancárias, restrição de transferência de 13 veículos e indisponibilidade de nove imóveis.

Segundo a Polícia Federal, a investigação teve início em setembro de 2023 e identificou a atuação de um grupo que funcionava como uma espécie de instituição financeira clandestina, oferecendo serviços de câmbio paralelo e remessa informal de valores ao exterior.

Conforme a apuração, pessoas físicas e jurídicas de diferentes regiões do país depositavam valores em reais em contas indicadas pelo grupo e, em contrapartida, recebiam o equivalente em moeda estrangeira no exterior, sem operação formal de câmbio.

Os investigados poderão responder, em tese, pelos crimes de operação de instituição financeira sem autorização, evasão de divisas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

Fonte: Polícia Federal