Operação Lusocoin cumpriu mandados em quatro estados, prendeu suspeitos e bloqueou mais de R$ 3 bilhões em ativos ligados a tráfico e contrabando.

A Polícia Federal (PF) deflagrou, na última quarta-feira, 24 de setembro, a Operação Lusocoin, com o objetivo de desmantelar um vasto esquema de lavagem de dinheiro e evasão de divisas que utilizava criptoativos.

As ordens judiciais, expedidas pela 2ª Vara Federal de Santa Maria, resultaram em:

  • Cumprimento de 13 mandados de busca e apreensão e 11 prisões temporárias.
  • Bloqueio de contas de 65 pessoas físicas e jurídicas.
  • Sequestro de seis veículos e seis imóveis.
  • Congelamento de aproximadamente 30 carteiras digitais em exchanges.

O valor total das medidas cautelares aplicadas pela Justiça já ultrapassa R$ 3 bilhões.

As diligências policiais ocorreram em cidades de quatro estados: Pelotas (RS), Florianópolis (SC), São José (SC) e Dourados (MS). De acordo com a investigação, o grupo criminoso iniciou suas atividades em Pelotas durante o período da pandemia e, posteriormente, expandiu sua estrutura para Santa Catarina.

A PF estima que a organização criminosa movimentou cerca de R$ 50 bilhões em recursos ilícitos, provenientes de crimes como tráfico de drogas, contrabando, descaminho e, até mesmo, financiamento ao terrorismo.